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银行财眼|违反反洗钱等多项规定 厦门银行莆田分行被罚117万-全球聚焦

来源:凤凰网财经    时间:2023-06-06 16:08:36


【资料图】

凤凰网财经讯6月5日,人民银行莆田分行披露的罚单显示,厦门银行莆田分行因违反反洗钱等多项规定,被罚款117万元。

具体违规事项如下:

(1)未准确报送金融统计数据,具体为:大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误;

(2)未按规定开展客户风险等级划分和审核工作;

(3)未按规定对高风险客户采取强化识别措施(不含外国政要)。

时任厦门银行莆田分行行长助理许明标对违规事项(1)、(2)负有责任,被罚款3.2万元。

时任厦门银行莆田分行营运管理部总经理周志恒对违规事项(1)、(2)负有责任,被罚款3.2万元。

上述反洗钱规定出处:《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

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